证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2019-024


                   上海大智慧股份有限公司
           第四届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以书面方式向全体监事发出会议通
知，会议于 2019 年 3 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应表决监
事 3 名，实到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，
经与会监事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    二、审议通过公司《2018 年度报告（全文及摘要）》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。
    该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    三、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该报告需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    2018 年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2018 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
108,313,396.16 元；母公司的净利润为 270,606,818.91 元。2018 年
初母公司未分配利润人民币-2,464,588,362.76 元，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，2018 年末母公司
可供股东分配的利润为人民币-2,193,981,543.85 元。公司拟定 2018
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
       五、审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《2018 年内部控制评价报告》。
    六、审议公司《关于支付 2018 年度财务审计和内控审计费用的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度
审计费用人民币 105 万元，内控审计费为人民币 45 万元。
    七、审议通过公司《关于高级管理人员 2018 年度薪酬情况的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司高级管理人员 2018 年度薪酬情况详见公司同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年年度报告》之“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
       八、审议通过公司《关于调整监事薪酬的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    鉴于公司监事会已完成换届，拟对公司监事薪酬进行调整，调整

方案为：在公司及子公司任职的监事，根据其在公司担任的具体管理

职务领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
    九、审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。
    十、审议公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    十一、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融
机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合授
信额度的公告》。
    该议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。
    十五、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于会计政策变更的公告》。

    特此公告。


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    上海大智慧股份有限公司监事会
            二〇一九年三月二十日




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