证券代码：601519          证券简称：大智慧        公告编号：2020-013

                   上海大智慧股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 969 号上海中油阳
    光大酒店 2 楼礼仪堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
    份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         1,095,742,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有                 55.1262
表决权股份总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人；独立董事姜明先生因其他公务安
     排原因，未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书凌锋先生、财务总监陈志先生、副总经理方涛先生出
     席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
     审议结果：通过
表决情况：
股东               同意              反对         弃权
类型         票数      比例（%） 票 比例（%） 票 比例（%）
                                 数           数
 A股     1,095,742,357   99.9999 286   0.0001   0   0.0000


(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                           同意                反对           弃权
案
       议案名称                             票    比例     票    比例
序                    票数      比例（%）
                                            数    （%）    数    （%）
号
      关于续聘
      会计师事
1                 2,253,200 99.9873 286           0.0127   0     0.0000
      务所的议
      案


(三) 关于议案表决的有关情况说明
     上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：鄯颖、施诗
2、律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的
表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
1、大智慧 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海大智慧股份有限公司 2020 年第
   一次临时股东大会之法律意见书。
                                     上海大智慧股份有限公司
                                             2020 年 3 月 24 日