证券简称：大智慧           证券代码：601519          编号：临 2020-032


                    上海大智慧股份有限公司
                    关于补选独立董事的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事姜明先
 生已向公司递交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会独立董事职
 务，同时辞去第四届董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。
 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：
 2020-029）。
     公司2020年6月23日召开了第四届董事会2020年第四次会议，会
 议审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提
 名赵丽梅女士为第四届董事会独立董事候选人，同时补选赵丽梅女士
 为战略委员会委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过
 之日起至公司第四届董事会任期届满。
     公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，赵丽梅女士符合
《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要
 求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
     赵丽梅女士的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核，
 本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
     特此公告。


                                      上海大智慧股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年六月二十四日
    附:赵丽梅女士简历
    赵丽梅：女，汉，1977 年 2 月生，硕士学位，中国律师职业资
格、美国纽约州律师资格，曾任美国德普律师事务所上海代表处律师、
以色列英飞尼迪投资集团管理合伙人、众泰合保险代理有限公司执行
董事，现任上海英飞创复投资管理有限公司管理合伙人。
    截至目前，赵丽梅女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际
控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联
关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监
会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。