证券代码：601519           证券简称：大智慧        公告编号：2020-055



                   上海大智慧股份有限公司
          2020 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 12 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

    华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

    份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,076,289,896

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           54.1475
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

   情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
        会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

        程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

        市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法

        规的规定。

        (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

        2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

        3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

              列席了本次股东大会。

        二、议案审议情况

        (一)非累积投票议案

        1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

              审议结果：通过

        表决情况：

       股东               同意                         反对                     弃权

       类型        票数          比例（%）      票数      比例（%） 票数 比例（%）

       A股     1,074,783,910 99.8601 1,505,986                0.1399       0      0.0000


        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                               同意                        反对                    弃权
         议案名称
序号                        票数          比例（%）     票数       比例（%） 票数 比例（%）

 1      关于续聘会     10,192,253         87.1264     1,505,986       12.8736     0      0.0000
  计师事务所

    的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

   上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

   律师：施诗、吴焕焕

2、律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

   会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

   《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

   章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        上海大智慧股份有限公司

                                              2020 年 12 月 10 日