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公司公告

大智慧:第四届董事会2021年第二次会议决议公告2021-04-02  

                        证券简称:大智慧          证券代码:601519       公告编号:临 2021-014



                   上海大智慧股份有限公司
      第四届董事会 2021 年第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
2021 年第二次会议于 2021 年 3 月 21 日以邮件方式向全体董事发出
会议通知,会议于 2021 年 3 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长张志宏先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度董事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    三、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

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     本议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议通过《2020 年度财务决算报告》
     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
     具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度财务决算报告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     五、审议通过《2020 年度利润分配预案》
     表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
     2020 年度利润分配方案如下:经立信会计师事务所(特殊普通
合 伙 ) 审 计 , 公 司 2020 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
72,480,093.13 元;2020 年末母公司可供股东分配的利润为人民币
-2,188,206,762.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,不
提取法定盈余公积金,公司拟定 2020 年度不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本。
     独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关
于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事项的独立意见》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     六、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
     表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度内部控制评价报告》。
     独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关
于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事项的独立意见》。

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    七、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度独立董事述职报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过《2020 年度审计委员会履职报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度审计委员会履职报告》。
    九、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易
所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2020 年年度报告》之“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关
于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    十、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》(公告编
号:临 2021-016)。
    关联董事汪勤、黄海伦回避表决。
    独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容
详见同日披露于上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发

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布的《独立董事关于预计 2021 年度新增日常关联交易的事前认可意
见》和《独立董事关于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事
项的独立意见》。
    十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告
编号:临 2021-017)。
    独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关
于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融
机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的公告》(公告编号:临 2021-018)。
    独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关
于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

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媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2021-019)。
    独立董事对相关事项发表了独立意见,具体内容详见同日披露于
上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《独立董事关
于第四届董事会 2021 年第二次会议相关审议事项的独立意见》。
    十四、审议通过《2020 年度社会责任报告》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度社会责任报告》。
    十五、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意公司定于 2021 年 05 月 20 日下午 13:30 召开 2020 年年度股
东大会,会议地点:上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选
酒店 3 楼萧邦厅。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知的公告》(公告
编号:临 2021-020)。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司董事会
                                             二〇二一年四月二日




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