证券简称：大智慧          证券代码：601519       公告编号：临 2021-015



                   上海大智慧股份有限公司
          第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
十一次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件方式发出通知，会议于
2021 年 3 月 31 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，
表决通过了如下决议：
    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    与会监事对公司《2020 年年度报告（全文及摘要）》进行了认真
严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    公司《2020 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告及
摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所

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的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2020 年年度的
经营成果和财务状况等；监事会未发现参与《2020 年年度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度财务决算报告》。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     四、审议通过《2020 年度利润分配预案》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2020 年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通
合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2020 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
72,480,093.13 元；2020 年末母公司可供股东分配的利润为人民币
-2,188,206,762.22 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不
提取法定盈余公积金，公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
     该议案尚需提交股东大会审议。
     五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2020 年度内部控制评价报告》。
     六、审议通过《关于高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案》

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易
所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《2020 年年度报告》之“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
    七、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：临 2021-016）。
    八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：临 2021-017）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机
构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2021-018）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部文件

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的要求对会计政策进行合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证
券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于会计政策变更的公告》公告编号：临 2021-019）。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司监事会
                                             二〇二一年四月二日




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