上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2021 年第二次会议相关
              审议事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规的规定，我们作为上

海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立

判断的立场，经认真审核相关资料，现对公司第四届董事会 2021 年

第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、2020 年度利润分配预案

    公司 2020 年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增

股本或派发红股。

    我们认为,公司董事会在充分考虑了股东利益、公司目前经营情

况、资金需求及未来发展等各方面因素后，提出的 2020 年度利润分

配预案合法、合规，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》

相关规定，我们同意该利润分配预案,并同意提请公司股东大会审议。

    二、2020 年度内部控制评价报告

    公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要

求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进

一步完善，适合当前公司经营活动实际情况需要。公司现有的内部控

制已覆盖了公司的各层面和各环节，在公司董事会的领导下和全体员

工努力下，内部控制得到了不断的完善和发展，已形成了规范的管理

体系。公司董事会已对公司 2020 年度的内部控制工作进行了自我评
估，认为截至 2020 年 12 月 31 日止，公司内部控制制度是健全的、

执行是有效的。

    我们认为，公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、全面地

反映了公司内部控制的真实情况。

    三、关于高级管理人员 2020 年度薪酬情况的议案

    经核查，我们认为，公司高级管理人员 2020 年度薪酬综合考虑

了公司实际情况和经营成果，薪酬标准合理，相关审议、审批程序符

合相关法律、法规的规定，符合权、责、利一致的原则。

    四、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

    公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交易内容合

法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全

体股东的利益；预计的关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于

公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益。我们同意该

议案。

    五、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    我们认为，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券

公司、保险公司或信托公司等金融机构理财产品，有利于提高自有资

金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意

该议案,并同意提请公司股东大会审议。

    六、关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综合
授信额度的议案

    我们认为，公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申请综

合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营的资金需求，确保业

务的顺利开展，符合公司整体发展利益，不存在损害公司利益的行为。

我们同意该议案,并同意提请公司股东大会审议。

    七、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策变更是公司依据国家财政部相关文件要求进

行的合理变更，符合国家财政部、中国证券监督管理委员会和上海证

券交易所的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公

司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东

利益的情形。



                              独立董事：丁小银 孙军军 赵丽梅

                                       二〇二一年三月三十一日