证券代码：601519           证券简称：大智慧        公告编号：2021-021



                   上海大智慧股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 4 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

    华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

    份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）         766,208,361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                           38.5475
表决权股份总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

   情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
  会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

  程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

  市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法

  规的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

  3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

       列席了本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及

       其摘要的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东               同意                      反对                 弃权

类型        票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数        比例（%）

A股     761,119,544       99.3358 5,055,917         0.6599   32,900   0.0043


  2、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理

       办法》的议案

       审议结果：通过

  表决情况：
股东              同意                      反对                弃权

类型       票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）

A股      761,119,544 99.3358 5,055,917             0.6599 32,900    0.0043


  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计

       划有关事项的议案

       审议结果：通过

  表决情况：

股东              同意                      反对                弃权

类型       票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数      比例（%）

A股      761,119,544 99.3358 5,055,917             0.6599 32,900    0.0043
 (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                                                同意                  反对            弃权
议案
                        议案名称                                                                          比例
序号                                                     票数      比例（%）   票数      比例（%） 票数
                                                                                                          （%）

       关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
 1                                                     5,088,287 49.9974 5,055,917 49.6793 32,900 0.3233
                     及其摘要的议案

       关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核
 2                                                     5,088,287 49.9974 5,055,917 49.6793 32,900 0.3233
                    管理办法》的议案

       关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激
 3                                                     5,088,287 49.9974 5,055,917 49.6793 32,900 0.3233
                  励计划有关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明

   上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

   律师：施诗、鄯颖

2、律师见证结论意见：

       公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

   会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

   《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

   章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                        上海大智慧股份有限公司

                                                2021 年 4 月 7 日