证券简称：大智慧          证券代码：601519       公告编号：临 2021-025



                   上海大智慧股份有限公司
      第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 26 日以邮件方式向全体董事发出
会议通知，会议于 2021 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正
文》。
    二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    为了进一步完善公司内部控制机制，提高公司内部控制水平，持
续提升上市公司质量，促进公司持续稳健发展，同意公司结合上市公
司治理有关要求和自身实际情况，将董事会下设的“审计委员会”调
整为“审计与内控委员会”。

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    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《公司章程（2021 年 4 月）》、《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：临 2021-026）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《董事会审计与内控委员会工作制度》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《董事会审计与内控委员会工作制度》。


    特此公告。


                                  上海大智慧股份有限公司董事会
                                          二〇二一年四月三十日




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