证券代码：601519          证券简称：大智慧          公告编号：2021-027


                   上海大智慧股份有限公司
   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、股东大会有关情况


1.股东大会类型和届次：


2020 年年度股东大会


2.股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日


3.股权登记日


    股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日

      Ａ股            601519         大智慧           2021/5/13


二、增加临时提案的情况说明


1.提案人：张长虹


2.提案程序说明


    公司已于 2021 年 4 月 2 日公告了股东大会召开通知，单独或者
合计持有 35.46%股份的股东张长虹，在 2021 年 4 月 29 日提出临时

提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股

东大会规则》有关规定，现予以公告。


3.临时提案的具体内容


    公司董事会于 2021 年 4 月 29 日收到控股股东张长虹先生《关于

提请上海大智慧股份有限公司增加 2020 年年度股东大会临时提案的

函》，提请公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会增加

《关于修订<公司章程>的议案》，该议案为特别决议议案。

    详细资料请见上海证券交易所官方网站。


三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 2 日公告的原股东大

   会通知事项不变。


四、增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一)现场会议召开的日期、时间和地点


召开日期时间：2021 年 5 月 20 日 13 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼

萧邦厅


(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

                     至 2021 年 5 月 20 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

 的 9:15-15:00。


 (三)股权登记日


       原通知的股东大会股权登记日不变。


 (四)股东大会议案和投票股东类型


                                                   投票股东类型
序号                    议案名称
                                                     A 股股东

非累积投票议案

 1     2020 年度董事会工作报告                          √

 2     2020 年度监事会工作报告                          √

 3     2020 年年度报告全文及摘要                        √

 4     2020 年度财务决算报告                            √

 5     2020 年度利润分配预案                            √

 6     2020 年度独立董事述职报告                        √

 7     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案           √

 8     关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融         √
      机构申请综合授信额度的议案

9     关于修订《公司章程》的议案                         √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第四届董事会 2021 年第二次会议和第四届董

事会 2021 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月

2 日和 2021 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的公告和在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

     应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及


特此公告。



                                   上海大智慧股份有限公司董事会

                                               2021 年 4 月 30 日




     报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

上海大智慧股份有限公司：
     兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号                非累积投票议案名称                   同意    反对        弃权

 1       2020 年度董事会工作报告

 2       2020 年度监事会工作报告

 3       2020 年年度报告全文及摘要

 4       2020 年度财务决算报告

 5       2020 年度利润分配预案

 6       2020 年度独立董事述职报告

 7       关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

         关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金
 8
         融机构申请综合授信额度的议案

 9       关于修订《公司章程》的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年     月      日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。