证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2021-029


                   上海大智慧股份有限公司
      第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
                               责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2021 年第四次会议于 2021 年 5 月 7 日以邮件方式向全体董事发出会

议通知，会议于 2021 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会

议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事

审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关

事项的议案》

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    鉴于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以

下简称“激励计划”）所确定的首次授予的 484 名拟激励对象中，因

部分拟激励对象离职、自愿放弃部分或全部获授的限制性股票，根据

公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计

划首次授予的激励对象名单进行调整，本次激励计划首次授予激励对

象由 484 调整为 462 人。激励对象调减的份额由其他激励对象部分认



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购，首次授予的限制性股票数量由 4189 万股调整为 4181.9 万股，预

留部分的限制性股票数量不作调整，为 811 万股。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项

的公告》（公告编号：临 2021-031）。

    公司董事汪勤、陈志为本次激励计划的激励对象，董事黄海伦与

汪勤存在关联关系，故回避本议案表决。

    二、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股

票激励计划》及其摘要的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，

认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同

意以 2021 年 5 月 10 日为授予日，向 462 名激励对象授予 4181.9 万

股限制性股票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告

编号：临 2021-032）。

    公司董事汪勤、陈志为本次激励计划的激励对象，董事黄海伦与

汪勤存在关联关系，故回避本议案表决。



    特此公告。




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    上海大智慧股份有限公司董事会

            二〇二一年五月十一日




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