证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2021-034
上海大智慧股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 05 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪
华精选酒店 3 楼萧邦厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,649,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
39.2237
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法
规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 779,594,310 99.9928 28,933 0.0037 26,700 0.0035
2、议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 779,594,310 99.9928 28,933 0.0037 26,700 0.0035
3、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 779,594,310 99.9928 28,933 0.0037 26,700 0.0035
4、议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 779,594,310 99.9928 28,933 0.0037 26,700 0.0035
5、议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 779,594,310 99.9928 55,333 0.0070 300 0.0002
6、议案名称：2020 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 779,594,310 99.9928 28,933 0.0037 26,700 0.0035
7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 771,732,797 98.9845 7,916,846 1.0154 300 0.0001
8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 779,644,610 99.9993 1,933 0.0002 3,400 0.0005
9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 779,618,110 99.9959 28,933 0.0037 2,900 0.0004
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
704,792,657 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
51,238,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
23,563,053 99.7644 55,333 0.2342 300 0.0014
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 12,781,753 99.5666 55,333 0.4310 300 0.0024
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 10,781,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2020 年 度 利 润
5 23,563,053 99.7644 55,333 0.2342 300 0.0014
分配预案
关于使用闲置自
7 有资金购买理财 15,701,540 66.4793 7,916,846 33.5194 300 0.0013
产品的议案
关于公司及子公
司拟向商业银行
8 及非银行金融机 23,613,353 99.9774 1,933 0.0081 3,400 0.0145
构申请综合授信
额度的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：姚毅、施诗
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司
章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
上海大智慧股份有限公司
2021 年 5 月 21 日
