证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2021-041


                   上海大智慧股份有限公司
      第四届董事会 2021 年第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
                               责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2021 年第七次会议于 2021 年 9 月 26 日以邮件方式向全体董事发出

会议通知，会议于 2021 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事

审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意补选张思坚先生为第四届董事会独立董事候选人，同时补选

张思坚先生为审计与内控委员会和薪酬与考核委员会的委员，任期自

公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

    张思坚先生担任相关董事会专门委员会委员事宜以公司股东大

会选举其担任董事为前提。

    独立董事对此发表了独立意见，本议案尚需股东大会审议通过。




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    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于独立董事任职期满辞职和补选独立董事的公告》

（公告编号：临 2021-42）。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司定于 2021 年 10 月 18 日下午 13:30 召开 2021 年第二次

临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

华精选酒店 3 楼萧邦厅。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告

编号:临 2021-043)。



    特此公告。



                                   上海大智慧股份有限公司董事会

                                           二〇二一年九月三十日




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