证券代码：601519        证券简称：大智慧     公告编号：2021-045



                  上海大智慧股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

   华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

   份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,057,383,244

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            52.1335
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

   情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法

规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

   列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于增补第四届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有            是否
议案序号     议案名称          得票数
                                            效表决权的比例（%）           当选

  1.01       张思坚       909,223,859                          85.9881        是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                 反对               弃权
议案
       议案名称                                        比例               比例
序号                    票数      比例（%） 票数                 票数
                                                      （%）              （%）

1.01     张思坚    2,392,602          99.8171   -          -       -          -

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：鄯颖、施诗

2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



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                                           2021 年 10 月 19 日