证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2021-049


                   上海大智慧股份有限公司
      第四届董事会 2021 年第九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
                               责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

2021 年第九次会议于 2021 年 12 月 6 日以邮件方式向全体董事发出

会议通知，会议于 2021 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开。本次

会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事

审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度财务报表审计机构和内部控制审计机构。同意 2021 年度财务审计

费用和内控审计费用共 160 万元，其中财务审计费用为 110 万元，内

控审计费用为 50 万元。本议案已经获得全体独立董事事前认可，独

立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临

2021-050）。

                                 1
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司定于 2021 年 12 月 27 日下午 13:30 召开 2021 年第三次

临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

华精选酒店 3 楼萧邦厅。

    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告

编号:临 2021-051)。



    特此公告。



                                   上海大智慧股份有限公司董事会

                                           二〇二一年十二月十日




                               2