上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2022 年第一次会议相关审议
                       事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,我们作
为上海大智慧股份有限公司（简称“公司”）的独立董事,认真审阅了董
事会提供的相关资料，本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，
就公司第四届董事会 2022 年第一次会议相关审议事项发表以下独立意
见：
    本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等有关规定。
    经审查，我们认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经
历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提
名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资
格和能力。未发现被提名人有《公司法》规定不得任职的情形，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会
和证券交易所的任何处罚和惩戒。独立董事候选人与公司之间不存在任何
影响其独立性的关系。
    我们同意提名张志宏先生、汪勤先生、陈志先生、蒋军先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人；同意赵丽梅女士、张思坚先生、穆家乐先
生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交给公司股东大
会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无
异议。
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                     独立董事：丁小银 赵丽梅 张思坚
                              二〇二二年一月二十一日