上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次会议相关
                  审议事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定,我们作为上海大智慧股份有限公司（简称“公司”）的独立董事,
认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对全体股东负责的态度，按
照实事求是的原则，就公司第五届董事会 2022 年第一次会议相关审
议事项发表以下独立意见：
    经审查，本次董事会聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定
的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
上述人员具有多年的企业管理和相关工作经历，接受的专业教育及学
识能满足公司治理和经营发展的需要，具备担任公司高级管理人员的
条件，能胜任公司所聘任职务的要求，具备我国有关法律、法规以及
《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。
    公司第五届董事会 2022 年第一次会议聘任总经理、财务总监、
董事会秘书、副总经理等高级管理人员的程序及表决结果符合《公司
法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    综上所述，我们同意聘任张志宏先生担任公司总经理，同意聘任
陈志先生担任公司财务总监，同意聘任申睿波先生担任公司董事会秘
书，同意聘任方涛担任公司副总经理。
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                     独立董事：张思坚 翟振明
                        二〇二二年二月十七日