证券代码：601519          证券简称：大智慧          公告编号：2022-009



                   上海大智慧股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 2 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

   华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

   份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,057,058,366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                             52.1174
表决权股份总数的比例（%）


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

   情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

  列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案                                得票数占出席会议有效   是否
       议案名称      得票数
序号                                 表决权的比例（%）     当选

1.01    张志宏     908,903,080            85.9841          是

1.02     汪勤      908,903,078            85.9841          是

1.03     陈志      908,903,077            85.9841          是

1.04     蒋军      908,903,076            85.9841          是


2、关于选举独立董事的议案

议案                                得票数占出席会议有效   是否
       议案名称      得票数
序号                                 表决权的比例（%）     当选
2.01      翟振明     1,362,368,703           128.8830               是

2.02      张思坚     1,362,368,704           128.8830               是

2.03      穆家乐       1,971,821              0.1865                否


3、关于选举监事的议案

 议案                                  得票数占出席会议有效        是否
         议案名称       得票数
 序号                                    表决权的比例（%）         当选

 3.01     章新甫      908,903,078            85.9841               是

 3.02      夏强       908,903,080            85.9841               是


(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                            同意                 反对            弃权
议案     议案
                                                    比例            比例
序号     名称        票数      比例（%） 票数               票数
                                                   （%）            （%）

1.01    张志宏     2,071,823       99.9861   -          -    -          -

1.02     汪勤      2,071,821       99.9861   -          -    -          -

1.03     陈志      2,071,820       99.9860   -          -    -          -

1.04     蒋军      2,071,819       99.9860   -          -    -          -

2.01    翟振明     2,121,818   102.3989      -          -    -          -

2.02    张思坚     2,121,819   102.3990      -          -    -          -

2.03    穆家乐     1,971,821       95.1601   -          -    -          -

3.01    章新甫     2,071,821       99.9861   -          -    -          -

3.02     夏强      2,071,823       99.9861   -          -    -          -
(三)关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，穆家乐先生未当选，其

他候选人均当选。鉴于此，公司将根据规则尽快完成独立董事的补选

工作。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：施诗、吴焕焕

2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                      上海大智慧股份有限公司

                                             2022 年 2 月 18 日