上海大智慧股份有限公司
独立董事关于第五届董事会 2022 年第二次会议相关
                  审议事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规
定,我们作为上海大智慧股份有限公司（简称“公司”）的独立董事,
认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对全体股东负责的态度，按
照实事求是的原则，就公司第五届董事会 2022 年第二次会议相关审
议事项发表以下独立意见：
    公司第五届董事会独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定；
    经认真审阅公司第五届董事会独立董事候选人方国兵先生的个
人履历等资料，我们认为方国兵先生具备履行相关职责的任职条件及
工作经验，不存在《公司法》规定不得任职的情形，以及被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和
证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司之间不存在任何影响其独立性
的关系。
    同意公司董事会向股东大会提名方国兵先生为公司第五届董事
会独立董事。


    （以下本页无正文）


                                   独立董事：张思坚 翟振明
                                     二〇二二年二月二十五日