证券简称：大智慧          证券代码：601519        公告编号：临 2022-016


                   上海大智慧股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
                                 责任。


    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

二次会议于2022年2月25日以邮件方式发出通知，会议于2022年2月28

日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）及《上海大智慧股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审议，表决通过了如

下决议：

    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次

激励计划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认

为：

    本次董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法

》（以下简称“《管理办法》”）以及《2021年限制性股票激励计划

（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要中有关

授予日的相关规定，同时本次授予也符合激励计划中关于激励对象获

授限制性股票的条件。截止本次监事会会议召开日，本次授予的激励
对象条件符合公司《激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，激励

对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或

实际控制人及其配偶、父母、子女。

    经核查，激励对象不存在下列情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人

选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出

机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次激励计划的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券

法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的

激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励

对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励

对象的主体资格合法、有效。

    因此，监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为2022年2月

28日，并同意以3.78元/股的授予价格向174名激励对象授予811万股

限制性股票。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告

编号：2022-17）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。
                               上海大智慧股份有限公司监事会
                                             2022 年 3 月 1 日