证券简称：大智慧          证券代码：601519       公告编号：临 2022-015


                   上海大智慧股份有限公司
       第五届董事会 2022 年第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022

年第三次会议于 2022 年 2 月 25 日以邮件方式向全体董事发出会议通

知，会议于 2022 年 2 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应

出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司

董事长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2021 年第一次临时

股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定

的预留部分授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 28 日为预留授予

日，授予价格为 3.78 元/股，向 174 名激励对象授予 811 万股限制性

股票。独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告
编号：2022-17）。

    公司董事陈志为本次激励计划的激励对象，故回避本议案表决。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。

                                 上海大智慧股份有限公司董事会

                                                2022 年 3 月 1 日