证券代码：601519           证券简称：大智慧        公告编号：2022-019



                   上海大智慧股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 14 日

    (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海

红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,057,044,266

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                   52.1167


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理

人员列席了本次股东大会。

    二、 议案审议情况

    (一)累积投票议案表决情况

    1、关于补选第五届董事会独立董事的议案

议案 议案名称        得票数         得票数占出席会议有效         是否

序号                                  表决权的比例（%）          当选

1.01   方国兵    1,057,035,362               99.9992                 是


    (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案   议案             同意               反对               弃权

序号   名称      票数       比例（%） 票数    比例     票数     比例

                                             （%）              （%）

1.01 方国兵 2,049,105 99.5673          -          -     -            -


    (三)关于议案表决的有关情况说明
    上述议案采用累积投票制进行表决，方国兵先生当选为公司第五

届独立董事。

    三、 律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：施诗、程思琦

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

    四、 备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



                                     上海大智慧股份有限公司

                                            2022 年 3 月 15 日