证券简称：大智慧          证券代码：601519       公告编号：临 2022-022



                   上海大智慧股份有限公司
            第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
三次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以邮件方式发出通知，会议于 2022
年 4 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审
议，表决通过了如下决议：
    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    与会监事对公司《2021 年年度报告全文及摘要》进行了认真严
格的审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
    公司《2021 年年度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告及
摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2021 年年度的
经营成果和财务状况等；监事会未发现参与《2021 年年度报告》编

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制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021
年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2021 年度利润分配方案如下：经中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为
16,049,531.09 元；2021 年末母公司可供股东分配的利润为人民币
-2,199,528,096.41 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不
提取法定盈余公积金，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2021
年度内部控制评价报告》。
    六、审议通过《关于调整监事薪酬的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    在公司及子公司任职的监事，根据其在公司担任的具体管理职务

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领取薪酬，不再另外领取监事薪酬。
    上述薪酬方案自 2021 年年度股东大会审议通过之日起执行，直
至股东大会另行通过新的薪酬方案为止。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：临
2022-023）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况详见公司在上海证券交易
所官方网站上发布的《2021 年年度报告》之“第四节 公司治理”。
    九、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编
号：临 2022-024）。
    十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告
编号：临 2022-025）。
    该议案尚需提交股东大会审议。

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    十一、审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融
机构申请综合授信额度的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022-026）。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《监事会
议事规则》。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                   上海大智慧股份有限公司监事会
                                           二〇二二年四月十五日




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