证券代码：601519          证券简称：大智慧          公告编号：2022-028


                   上海大智慧股份有限公司
         关于召开 2021 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年5月19日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日       13 点 30 分

    召开地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店

3 楼萧邦厅

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

                          至 2022 年 5 月 19 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、 会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                  投票股东类型
序号                      议案名称
                                                    A 股股东

非累积投票议案

  1        2021 年度董事会工作报告                    √

  2        2021 年度监事会工作报告                    √

  3        2021 年年度报告全文及摘要                  √

  4        2021 年度财务决算报告                      √
  5     2021 年度利润分配预案                          √

  6     2021 年度独立董事述职报告                      √

  7     关于调整董事薪酬的议案                         √

  8     关于调整监事薪酬的议案                         √

  9     关于购买董监高责任险的议案                     √

 10     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案         √

        关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金
 11                                                    √
        融机构申请综合授信额度的议案

 12     关于修订《公司章程》的议案                     √

 13     关于修订《股东大会议事规则》的议案             √

 14     关于修订《董事会议事规则》的议案               √

 15     关于修订《监事会议事规则》的议案               √

 16     关于修订《独立董事工作制度》的议案             √

 17     关于修订《对外担保管理制度》的议案             √

 18     关于修订《关联交易决策制度》的议案             √

 19     关于修订《募集资金管理制度》的议案             √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第五届董事会 2022 年第四次会议和第五届监

事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日披

露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告和在上海证券交

易所网站披露的股东大会会议资料。
    2、特别决议议案：12、13、14、15

    3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

    4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

       应回避表决的关联股东名称：不涉及

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

    三、 股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别        股票代码    股票简称        股权登记日

      Ａ股          601519      大智慧          2022/5/12

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员

    五、 会议登记方法

    （一）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件。

    （二）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证

原件，并提交：（1）委托人身份证复印件；（2）授权委托书（原件或

复印件）。

    （三）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人

本人身份证明，并提交：（1）法定代表人身份证复印件；（2）法人股

东单位的营业执照复印件；（3）法人证券账户卡复印件。

    （四）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证原件，并提交：（1）法人股东单位的营业执照复印件；（2）法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或复印件）；（3）

法人证券账户卡复印件。

    （五）异地股东也可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮

箱（邮箱：IR@gw.com.cn）的方式进行书面登记。公司不接受电话方

式登记。
    （六）登记地点及授权委托书送达地点：上海大智慧股份有限公

司董事会办公室

    地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼

    邮编：200127 电话：021-20219261

    联系人：岳倩雯、孙雨洁

    （七）登记时间：

    2022 年 5 月 13 日 9:30—11:30、13:30—17:00。（信函以收到邮

戳为准）

    六、 其他事项

    （一）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原

件。公司董事会秘书办公室指定的工作人员将对出席现场会议的个人

股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提

供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供

的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员

出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。

    （二）鉴于股东大会资料于会议召开前通过上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）全文披露，为提高会议效率并为公司管

理层与投资者沟通互动提供较为充分的时间，本次股东大会议程将对

议案采用宣读要点的方式进行简化。

    （三）公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加股东大会。

    疫情防控期间，现场参会股东请务必遵从上海防疫部门、会议地

点及公司各项防疫管控规定和要求。建议外地股东通过网络投票方式
参加股东大会。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等

各项工作。

    （四）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等

费用自理。


    特此公告。



                               上海大智慧股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 15 日


附件 1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海大智慧股份有限公司：

        兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号                非累积投票议案名称             同意   反对   弃权

   1     2021 年度董事会工作报告

   2     2021 年度监事会工作报告

   3     2021 年年度报告全文及摘要

   4     2021 年度财务决算报告

   5     2021 年度利润分配预案

   6     2021 年度独立董事述职报告

   7     关于调整董事薪酬的议案

   8     关于调整监事薪酬的议案

   9     关于购买董监高责任险的议案

  10     关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

  11     关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金
         融机构申请综合授信额度的议案

  12     关于修订《公司章程》的议案

  13     关于修订《股东大会议事规则》的议案

  14     关于修订《董事会议事规则》的议案

  15     关于修订《监事会议事规则》的议案

  16     关于修订《独立董事工作制度》的议案

  17     关于修订《对外担保管理制度》的议案

  18     关于修订《关联交易决策制度》的议案

  19     关于修订《募集资金管理制度》的议案




委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。