证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：2022-035
上海大智慧股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二)股东大会召开的地点：线上会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 930,546,457
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 45.7050
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持。
按照上海市疫情防控相关要求，本次股东大会以线上会议的方式召开，
投票采用线上现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开
程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
2、议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
3、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
4、议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
5、议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
6、议案名称：2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
7、议案名称：关于调整董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,336,357 99.9774 210,100 0.0226 0 0.0000
8、议案名称：关于调整监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
10、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 74,100 0.0080 0 0.0000
11、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 930,472,357 99.9920 54,100 0.0058 20,000 0.0022
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
类 （%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
18、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,527,057 99.7829 1,999,400 0.2148 20,000 0.0023
19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 928,564,657 99.7870 1,961,800 0.2108 20,000 0.0022
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
875,147,657 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
51,238,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
4,086,100 98.2188 74,100 1.7812 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 4,800 6.0836 74,100 93.9164 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 4,081,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
2021 年度
5 利润分配 2,086,100 96.5697 74,100 3.4303 0 0.0000
预案
关于调整
7 1,950,100 90.2740 210,100 9.7260 0 0.0000
董事薪酬
的议案
关于调整
8 监事薪酬 2,086,100 96.5697 74,100 3.4303 0 0.0000
的议案
关于购买
董监高责
9 2,086,100 96.5697 54,100 2.5043 20,000 0.9260
任险的议
案
关于使用
闲置自有
10 资金购买 2,086,100 96.5697 74,100 3.4303 0 0.0000
理财产品
的议案
关于公司
及子公司
拟向商业
银行及非
11 银行金融 2,086,100 96.5697 54,100 2.5043 20,000 0.9260
机构申请
综合授信
额度的议
案
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。其中议案 12、13、14、
15 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、程思琦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大
会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司
章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海大智慧股份有限公司
2022 年 5 月 20 日
