证券简称：大智慧         证券代码：601519          编号：临 2022-036


              上海大智慧股份有限公司
      第五届董事会 2022 年第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2022 年第六次会议于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式向全体董事发出会

议通知，会议于 2022 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会

议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、

召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事

长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

    一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除

限售条件成就的议案

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励

计划”）和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相

关规定，2022 年 6 月 13 日为解除限售期的首个交易日，公司拟于 2022

年 6 月 13 日起对该等限制性股票解除限售，届时本激励计划第一个

限售期符合要求且解除限售条件成就，根据公司 2021 年第一次临时

股东大会的授权，公司董事会同意按照本激励计划的相关规定办理第


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一期限制性股票解除限售的相关事宜。本次符合解除限售的激励对象

共计 433 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 1616.56 万股，

约占当前公司股本总额的 0.79%。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定信息披露

媒体上发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一

期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-038）

    公司董事汪勤、陈志为本次激励计划的激励对象，董事蒋军与汪

勤存在关联关系，故回避本议案表决。

    二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案

    表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据公司本激励计划的相关规定,7 名激励对象因个人原因离职

已不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但未解除限售部分限制

性股票共 11 万股进行回购注销，具体内容详见公司于上海证券交易

所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于回购注销部分激励对

象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临

2022-039）。

    公司董事汪勤、陈志为本次激励计划的激励对象，董事蒋军与汪

勤存在关联关系，故回避本议案表决。

    三、关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记

的议案

    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票


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    公司已完成本激励计划预留授予限制性股票的登记工作，公司注

册 资 本 由 人 民 币 2,028,224,000.00 元 变 更 为 人 民 币

2,035,980,200.00 元 ， 股 份 总 数 由 2,028,224,000 股 变 更 为

2,035,980,200 股。

    公司本激励计划 7 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条

件，其持有的已获授但未解除限售部分限制性股票共 11 万股需要进

行回购注销，公司注册资本由人民币 2,035,980,200 元变更为人民币

2,035,870,200 元，总股本 2,035,980,200 股将减少至 2,035,870,200

股。

    鉴于上述注册资本的变化，故需要对《公司章程》的相关条款进

行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披

露媒体上发布的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》

（公告编号：临 2022-041）。



       特此公告。




                                   上海大智慧股份有限公司董事会

                                            二〇二二年六月六日




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