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公司公告

大智慧:关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告2022-06-06  

                        证券简称:大智慧          证券代码:601519          编号:临 2022-041


                   上海大智慧股份有限公司
 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、注册资本变更情况

    上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)已完成 2021 年

限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予限制性股

票的登记工作,公司注册资本由人民币 2,028,224,000.00 元变更为

人民币 2,035,980,200.00 元,股份总数由 2,028,224,000 股变更为

2,035,980,200 股。

    本激励计划 7 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件,其

持有的已获授但未解除限售部分限制性股票共 11 万股需要进行回购

注 销 , 公 司 注 册 资 本 由 2,035,980,200.00 元 变 更 为

2,035,870,200.00 元,公司股份总数由 2,035,980,200 股变更为

2,035,870,200 股。

    上述事项具体内容详见公司于上海证券交易所官方网站及指定

信息披露媒体上发布的《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予

结果公告》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的公告》(公告编号:临 2022-020、临 2022-039)。

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    二、公司章程修订情况

    鉴于上述注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》有关条款进

行修改,具体内容如下:
               修订前                                 修订后
第六条 公司注册资本为人民币            第六条 公司注册资本为人民币
202,822.40 万元。                      203,587.02 万元。
第二十条 公司的股份总数为              第二十条 公司的股份总数为
2,028,224,000 股,公司的股本结构为:   2,035,870,200 股,公司的股本结构为:
普通股 2,028,224,000 股。              普通股 2,035,870,200 股。

    除上述条款外,无其他修改。修订后的《公司章程》详见上海证

券交易所官方网站。

    三、董事会审议情况

    公司于 2022 年 6 月 5 日召开第五届董事会 2022 年第六次会议,

会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。经与会董事审议,以同意

7 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《关于变更公司注册资本及修

订公司章程并办理工商变更登记的议案》(以下简称“本议案”)。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司
股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜,包括但不限于修改
《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜,本议案无
需由股东大会审议。


    特此公告。


                                        上海大智慧股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年六月六日

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