证券简称：大智慧         证券代码：601519          编号：临 2022-037


               上海大智慧股份有限公司
           第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

五次会议通知于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出通知，会议于 2022

年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公

司章程》的规定。会议由监事会主席章新甫先生主持，经与会监事审

议，表决通过了如下决议：

    一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除

限售条件成就的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司监事会认为：

    1、公司及激励对象未有发生《2021 年限制性股票激励计划》（以

下简称“《激励计划》”）规定的不得解除限售的情形。

    2、2022 年 6 月 13 日为解除限售期的首个交易日，公司拟于 2022

年 6 月 13 日起对该等限制性股票解除限售，届时本次拟解除限售的

激励对象可满足《激励计划》规定的解除限售条件，激励对象符合《上


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市公司股权激励管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定，

作为公司股权激励计划首次授予部分限制性股票第一期解除限售的

主体资格是合法、有效的。

    综上，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的

433 名激励对象已获授的限制性股票中的 40%，共计 1616.56 万股办

理解除限售，同意公司按规定办理符合解除限售条件的限制性股票解

除限售并上市流通事宜。

    二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市

公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及相关法律法规的规定，

审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定

性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

    综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。



    特此公告。



                                  上海大智慧股份有限公司监事会

                                            二〇二二年六月六日




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