证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临 2022-053


            上海大智慧股份有限公司
 关于持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券进
                入换股期的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
 公司持股 5%以上股东湘财股份发行的可交换公司债券“22 湘 01EB”
   换股起止日期：2022 年 10 月 28 日至 2025 年 4 月 25 日

 可交换公司债券换股价格：10.00 元/股

 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换
   股数量等均存在不确定性，假设债券持有人的可交换公司债券全
   部以当前换股价交换公司股票，换股数量为 98,800,000 股，占公
   司总股本的比例为 4.85%，公司控股股东及实际控制人均不会发
   生变化。


    一、持股 5%以上股东可交换公司债券进入换股期的基本情况
    上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上股东
湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）于 2022 年 4 月 28 日成
功发行了可交换公司债券（第一期）（债券简称：22 湘 01EB，债券代
码：137142），标的股票为公司 A 股股票，发行规模为 4.82 亿元，债
券期限为 3 年，债券票面利率为 6.00%，本期可交换公司债券初始换
股价格为 10.00 元/股，换股期限自 2022 年 10 月 28 日至 2025 年 4
月 25 日。

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    二、对公司的影响
    截至本公告披露之日，湘财股份持有公司无限售条件流通股
298,155,000 股，占公司总股本的 14.65%。
    “22 湘 01EB”可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换
股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全
部以当前换股价交换本公司股票，换股数量为 98,800,000 股，占公
司总股本的比例为 4.85%，公司控股股东及实际控制人均不会发生变
化。
    公司将密切关注“22 湘 01EB”可交换公司债券的换股情况，并
根据相关法律法规履行信息披露义务。


    特此公告。


                                 上海大智慧股份有限公司董事会
                                       二〇二二年十月二十二日




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