证券代码：601519           证券简称：大智慧         公告编号：2022-059


                   上海大智慧股份有限公司
          2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪

   华精选酒店 3 楼萧邦厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

   份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          985,016,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                   48.3831


(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

   情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，
       会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开

       程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上

       市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范

       性文件和《公司章程》的规定。

       (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会,其他高级管理人员

          列席了本次股东大会。

       二、议案审议情况

       (一)非累积投票议案

       1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

                              同意                反对               弃权

       股东类型                                       比例               比例
                       票数          比例（%） 票数               票数
                                                      （%）              （%）

         A股        985,014,657 99.9998       2,009 0.0002           0 0.0000


       (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                 反对             弃权
           议案名称
序号                           票数       比例（%） 票数    比例（%） 票数 比例（%）
    关 于续聘 会计 师
1                       2,028,400 99.9011 2,009    0.0989      0        0.0000
    事务所的议案


    (三)关于议案表决的有关情况说明

    上述议案获得本次股东大会审议通过。

    三、律师见证情况

    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：程思琦、吴焕焕

    2、律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大

    会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合

    《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司

    章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。


        特此公告。

                                     上海大智慧股份有限公司董事会

                                                  2022 年 11 月 16 日


        上网公告文件
    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
        报备文件
    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议