北辰实业:关于高级管理人员变动的公告2017-11-23
证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临 2017-059
债券代码:122348 债券简称:14 北辰 01
债券代码:122351 债券简称:14 北辰 02
债券代码:135403 债券简称:16 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)副总经理刘焕波
先生因年龄原因向本公司董事会提出辞任申请,申请辞去其所担任的本公司副总
经理职务。本公司于 2017 年 11 月 22 日以传真表决的方式召开第七届第一百二
十七次董事会会议,批准刘焕波先生辞去本公司副总经理职务。
本公司董事会对刘焕波先生在担任本公司副总经理期间,为本公司做出的贡
献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 23 日
附件:独立董事专项意见
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附件:
北京北辰实业股份有限公司独立董事
对公司高级管理人员变动的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股
份有限公司章程》等有关规定,作为北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本
公司”)的独立董事,我们对本公司第七届第一百二十七次董事会关于高级管理
人员变动的议案进行了认真的了解和审查,并作出如下独立意见:
同意刘焕波先生因年龄原因辞任本公司副总经理职务。
独立董事:符耀文、董安生、吴革
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