证券代码：601588            证券简称：北辰实业               公告编号：临 2017-059
债券代码：122348            债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01


                      北京北辰实业股份有限公司

                     关于高级管理人员变动的公告
   本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理刘焕波

先生因年龄原因向本公司董事会提出辞任申请，申请辞去其所担任的本公司副总

经理职务。本公司于 2017 年 11 月 22 日以传真表决的方式召开第七届第一百二

十七次董事会会议，批准刘焕波先生辞去本公司副总经理职务。

    本公司董事会对刘焕波先生在担任本公司副总经理期间，为本公司做出的贡

献表示衷心的感谢。


    特此公告。




                                                   北京北辰实业股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                        2017 年 11 月 23 日




    附件：独立董事专项意见




                                       1
附件：

              北京北辰实业股份有限公司独立董事

              对公司高级管理人员变动的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股

份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本

公司”）的独立董事，我们对本公司第七届第一百二十七次董事会关于高级管理

人员变动的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：

    同意刘焕波先生因年龄原因辞任本公司副总经理职务。




                                        独立董事：符耀文、董安生、吴革




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