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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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北辰实业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601588_20240416_ZDUR.pdf
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3 北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4 北辰实业《2023年度监事会报告》
5 北辰实业《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》
6 北辰实业《股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7 北辰实业《董事薪酬的议案》
8 北辰实业《监事薪酬的议案》
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11 北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12 北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13 北辰实业《章程修正案》
14 北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15 北辰实业《董事会议事规则修正案》
16 北辰实业《监事会议事规则修正案》
17 北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18.00 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
18.01 选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事
18.02 选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事
18.03 选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事
18.04 选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事
18.05 选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事
18.06 选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事
19.00 关于选举独立非执行董事的议案
19.01 选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事
19.02 选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事
19.03 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事
20.00 关于选举由股东代表出任的监事的议案
20.01 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事
20.02 选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北辰实业2023年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计准则编制的财务报告
2 北辰实业《2023年度独立董事述职报告》
3 北辰实业2023年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制的董事会报告
4 北辰实业《2023年度监事会报告》
5 北辰实业《2023年年度利润分配及资本公积金转增方案》
6 北辰实业《股东分红回报规划(2024年-2026年)》
7 北辰实业《董事薪酬的议案》
8 北辰实业《监事薪酬的议案》
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11 北辰实业《关于2024年度提供财务资助的议案》
12 北辰实业《关于2024年度担保额度预计的议案》
13 北辰实业《章程修正案》
14 北辰实业《股东大会议事规则修正案》
15 北辰实业《董事会议事规则修正案》
16 北辰实业《监事会议事规则修正案》
17 北辰实业《独立董事工作制度修正案》
18.00 关于选举董事(不含独立非执行董事)的议案
18.01 选举李伟东先生为本公司下届董事会执行董事
18.02 选举梁捷女士为本公司下届董事会执行董事
18.03 选举杨华森先生为本公司下届董事会执行董事
18.04 选举张文雷女士为本公司下届董事会执行董事
18.05 选举胡浩先生为本公司下届董事会执行董事
18.06 选举魏明乾先生为本公司下届董事会执行董事
19.00 关于选举独立非执行董事的议案
19.01 选举周永健先生为本公司下届董事会独立非执行董事
19.02 选举甘培忠先生为本公司下届董事会独立非执行董事
19.03 选举陈德球先生为本公司下届董事会独立非执行董事
20.00 关于选举由股东代表出任的监事的议案
20.01 选举杜艳女士为本公司下届由股东代表出任的监事
20.02 选举贺淑芳女士为本公司下届由股东代表出任的监事 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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北辰实业关于为下属公司长沙北辰房地产开发有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601588_20240326_UZTB.pdf
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2024-03-22
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北辰实业关于2024年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_PXHE.pdf
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2024-03-22
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北辰实业公司章程修订公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_O3AH.pdf
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2024-03-22
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北辰实业2023年年报 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_6TME.pdf
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2024-03-22
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北辰实业第九届第九十八次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_ADV2.pdf
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2024-03-22
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北辰实业2023年年度利润分配及资本公积金转增方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_BNNF.pdf
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2024-03-22
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北辰实业关于2024年度提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_FJ0B.pdf
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2024-03-22
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北辰实业第九届第十二次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_DUQL.pdf
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2024-03-22
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北辰实业2023年房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_TK2V.pdf
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2024-03-22
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北辰实业关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601588_20240322_4DUU.pdf
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2024-03-15
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北辰实业关于监事、高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601588_20240315_CLEP.pdf
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2024-03-15
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北辰实业第九届第九十六次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/601588_20240315_GICN.pdf
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2024-03-14
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北辰实业2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601588_20240314_HCA8.pdf
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2024-02-23
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北辰实业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/601588_20240223_DZVG.pdf
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2024-02-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业关于选举梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事的议案 |
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2024-02-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议批准北辰实业关于选举梁捷女士为本公司第九届董事会执行董事的议案 |
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2024-02-07
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北辰实业关于提名执行董事候选人、聘任总经理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601588_20240207_DM7Z.pdf
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2024-02-07
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北辰实业第九届第九十四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/601588_20240207_07V6.pdf
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2024-01-31
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北辰实业2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601588_20240131_T7E4.pdf
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2024-01-31
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北辰实业关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/601588_20240131_05CP.pdf
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2024-01-19
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北辰实业关于对参股公司提供财务资助展期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/601588_20240119_0LWT.pdf
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2024-01-12
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北辰实业关于监事会主席辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/601588_20240112_5IPT.pdf
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