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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-06-06
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北辰实业关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/601588_20250606_3BWQ.pdf
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2025-06-06
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北辰实业关于执行董事、副总经理、董事会秘书辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/601588_20250606_QAJF.pdf
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2025-05-16
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北辰实业2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/601588_20250516_J1PN.pdf
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2025-04-30
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北辰实业关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601588_20250430_SPND.pdf
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2025-04-30
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北辰实业2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601588_20250430_P5XE.pdf
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2025-04-30
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北辰实业2025年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/601588_20250430_OT55.pdf
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2025-04-24
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北辰实业第十届第三十一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/601588_20250424_68TU.pdf
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2025-04-24
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北辰实业关于修订《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/601588_20250424_M9QY.pdf
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北辰实业《2024年度财务报告》
2 北辰实业《2024年度董事会报告》
3 北辰实业《2024年度监事会报告》
4 北辰实业《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》
5 北辰实业《2025年续聘会计师事务所的议案》
6 北辰实业《董事薪酬的议案》
7 北辰实业《监事薪酬的议案》
8 北辰实业《2024年度独立董事述职报告》
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11 北辰实业《关于2025年度提供财务资助的议案》
12 北辰实业《关于2025年度担保额度预计的议案》 |
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2025-04-23
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北辰实业关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/601588_20250423_A101.pdf
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2025-04-23
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 北辰实业《2024年度财务报告》
2 北辰实业《2024年度董事会报告》
3 北辰实业《2024年度监事会报告》
4 北辰实业《2024年年度利润分配及资本公积金转增方案》
5 北辰实业《2025年续聘会计师事务所的议案》
6 北辰实业《董事薪酬的议案》
7 北辰实业《监事薪酬的议案》
8 北辰实业《2024年度独立董事述职报告》
9 北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
10 北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
11 北辰实业《关于2025年度提供财务资助的议案》
12 北辰实业《关于2025年度担保额度预计的议案》
13 北辰实业《关于修订公司章程暨撤销监事会的议案》
14 北辰实业《关于修订股东大会议事规则的议案》
15 北辰实业《关于修订董事会议事规则的议案》 |
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2025-04-09
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北辰实业关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-09
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北辰实业关于为下属公司重庆北辰两江置业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-28
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北辰实业关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议暨日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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北辰实业关于2025年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_UXCT.pdf
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2025-03-27
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北辰实业2024年年报 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-27
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北辰实业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_LL9C.pdf
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2025-03-27
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北辰实业2024年房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_7TLR.pdf
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2025-03-27
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北辰实业第十届第五次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_QLGA.pdf
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2025-03-27
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北辰实业关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_HVS3.pdf
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2025-03-27
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北辰实业关于估值提升计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_MGFS.pdf
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2025-03-27
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北辰实业第十届第二十七次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_DA6E.pdf
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2025-03-27
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北辰实业关于2025年度提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_ZTNK.pdf
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2025-03-27
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北辰实业2024年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-27/601588_20250327_4YP4.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-01-25
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北辰实业2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/601588_20250125_F75G.pdf
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2025-01-25
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北辰实业第十届第二十六次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-25/601588_20250125_31KT.pdf
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2025-01-18
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北辰实业2024年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/601588_20250118_NRSG.pdf
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2025-01-10
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北辰实业关于控股股东增持公司股份计划延期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/601588_20250110_MO9I.pdf
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2025-01-10
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北辰实业关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-10/601588_20250110_PO0U.pdf
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2025-01-09
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北辰实业关于控股股东增持公司股份计划进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/601588_20250109_K6MK.pdf
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2025-01-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举独立董事的议案
1.01 选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事 |
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2025-01-07
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北辰实业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-07/601588_20250107_IO2O.pdf
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2025-01-07
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于控股股东北辰集团增持北辰实业股份计划延期的议案
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举钱爱民女士为本公司第十届董事会独立董事 |
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