证券代码：601588             证券简称：北辰实业              公告编号：临 2018-003
债券代码：122348             债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351             债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403             债券简称：16 北辰 01


                   北京北辰实业股份有限公司关于

           “14 北辰 01”公司债券回售实施结果的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


       回售代码：100903

       回售简称：北辰回售

       回售价格：100元/张

       回售登记期：2017年12月27日、2017年12月28日和2017年12月29日

       回售申报有效数量：400,798手（1手为10张）

       回售金额：400,798,000元（不含利息）

       回售资金发放日：2018年1月22日



    根据《北京北辰实业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》

关于投资者回售选择权的约定，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”、

“公司”或“发行人”）于 2017 年 12 月 22 日披露了《北京北辰实业股份有限

公司关于“14 北辰 01”票面利率上调的公告》和《北京北辰实业股份有限公司

关于“14 北辰 01”投资者回售实施办法的公告》，并分别于 2017 年 12 月 25

日、2017 年 12 月 26 日和 2017 年 12 月 27 日披露了《北京北辰实业股份有限

公司关于“14 北辰 01”公司债券回售的第一次提示性公告》、《北京北辰实业

股份有限公司关于“14 北辰 01”公司债券回售的第二次提示性公告》、《北京

北辰实业股份有限公司关于“14 北辰 01”公司债券回售的第三次提示性公告》。

“14 北辰 01”公司债券持有人有权决定在回售登记期（2017 年 12 月 27 日、
                                       1
2017 年 12 月 28 日和 2017 年 12 月 29 日）内选择将持有的全部或部分“14 北

辰 01”债券进行回售申报登记，回售价格为人民币 100 元/张（不含利息）。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，

“14 北辰 01”的回售数量为 400,798 手，回售金额为人民币 400,798,000 元（不

含利息）。有效回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至

本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日（即 2018 年 1 月 22

日）之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。

    2018 年 1 月 22 日为“14 北辰 01”公司债券回售资金发放日，本公司将对

有效申报回售的“14 北辰 01”公司债券持有人支付本金及当期利息。

    本次回售实施完毕后，“14 北辰 01”公司债券在上海证券交易所上市并交

易的数量如下：

                                                                     单位：手

回售前数量               回售数量                 回售后数量

1,000,000                400,798                  599,202




    特此公告。




                                            北京北辰实业股份有限公司

                                                   董   事   会

                                                2018 年 1 月 16 日




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