证券代码：601588            证券简称：北辰实业           公告编号：临 2018-032
债券代码：122348            债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01


                      北京北辰实业股份有限公司

                    第八届第一次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会

议于 2018 年 5 月 29 日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事 9 人，全

部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。


    二、董事会会议审议情况

    鉴于本公司 2017 年年度股东大会已经审议批准选举贺江川先生、李伟东先

生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第八届董事会执行

董事，选举吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司第八届董事会独立非执

行董事，全体董事一致通过决议如下：

    1、选举贺江川先生为本公司第八届董事会董事长。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    2、委任贺江川先生、李伟东先生、吴革先生、符耀文先生、董安生先生为

本公司董事会战略委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    3、委任贺江川先生、李伟东先生、吴革先生、符耀文先生、董安生先生为



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本公司董事会提名委员会成员，并委任贺江川先生为主席。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   4、委任吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会审计委员会成

员，并委任吴革先生为主席。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。


   5、委任吴革先生、符耀文先生、董安生先生为本公司董事会薪酬与考核委

员会成员，并委任吴革先生为主席。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   6、聘任李伟东先生为本公司总经理。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              北京北辰实业股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2018 年 5 月 30 日




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