证券代码：601588            证券简称：北辰实业             公告编号：临 2018-033
债券代码：122348            债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01



                      北京北辰实业股份有限公司

                    第八届第一次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届第一次监事会会

议于 2018 年 5 月 29 日以传真表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名，全部

参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。


    二、监事会会议审议情况

    鉴于本公司 2017 年年度股东大会和职工代表大会已经分别审议批准选举王

建新先生、张金利先生、刘慧先生为本公司第八届监事会股东代表监事，选举颜

景辉先生、张卫延先生为本公司第八届监事会职工代表监事，全体监事一致通过

决议如下：

    选举王建新先生为本公司第八届监事会主席。

    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                                   北京北辰实业股份有限公司

                                                          监   事   会

                                                      2018 年 5 月 30 日