证券代码：601588            证券简称：北辰实业           公告编号：临 2018-037
债券代码：122348            债券简称：14 北辰 01
债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01


                      北京北辰实业股份有限公司

                    第八届第五次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第五次会

议于 2018 年 7 月 26 日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事 9 人，全

部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

    会议一致通过决议如下：

    一、批准本公司《总经理办公会议事规则》。


    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                   北京北辰实业股份有限公司

                                                             董   事   会

                                                       2018 年 7 月 27 日




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