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               总经理办公会议事规则

                      第一章         总   则
   第一条    为贯彻落实公司“三重一大”决策制度，规范总经理
办公会会议管理，提高议事效率，根据《公司法》、《公司章程》，
结合公司实际情况，制定本规则。
   第二条    总经理办公会是公司经营班子按照公司章程和董
事会授权，对经营管理事项进行研究和决策的机构。
   第三条    总经理办公会实行总经理负责制，议事过程实行民
主集中制的原则。
   第四条    总经理办公室负责总经理办公会的组织和有关事
务工作。


              第二章 总经理办公会职权和议事范围
    第五条   总经理办公会对董事会负责，职权和议事范围如下：
    （一）组织实施公司日常经营改革发展工作；
    （二）组织实施公司董事会决议；
    （三）拟订并组织实施公司年度经营计划和投融资方案；
    （四）拟订公司年度财务预算方案、决算方案；
    （五）拟订公司管理机构设置方案、人员配置方案；
    （六）拟订公司基本管理制度；



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    （七）制定公司基本规章；
    （八）聘任或者解聘除应由党委会、董事会聘任或者解聘以
外的管理人员；
    （九）提请召开董事会相关会议；
    （十）公司章程和董事会授予的其它职权。
    （十一）公司“三重一大”实施办法规定的研究事项。


                     第三章 会议议题
    第六条   会议议题会前应经过充分研究论证，做到依据充
分，具备决策条件，根据总经理办公会职权和议事范围提报。
    第七条   会议议题应至少在会议召开前一周由经营班子成
员直接向总经理提出，由总经理确定。
    第八条   总经理办公会一般不安排临时议题，确需增加议题
时，由经营班子成员直接请示总经理同意后方可安排。
    第九条   总经理办公室负责议题收集和安排。经总经理确定
的议题信息，由汇报部室或企业于每周四下班前通过总部 OA 平
台发总经理办公室，议题信息应包括议题名称、提案人（一般为
分管领导）、汇报人（一般为部室负责人或企业负责人）、预计汇
报时间；会议材料（电子版）于每周五下班前发总经理办公室。


                     第四章 会议召集
    第十条   总经理办公会分为定期会议和临时会议。定期会议



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原则上每周召开一次，一般每周二上午召开，遇有特殊情况，可
提前或推迟召开。根据议题提报情况和工作需要，由总经理确定
下一周是否召开总经理办公会。
       第十一条   定期会议列入《一周会议安排》，不再另发通知；
临时会议通过 OA 平台或微信、短信等形式，于会前通知参会人
员。
       第十二条   有以下情况，可临时安排总经理办公会。
       （一）有重要经营事项须立即决定；
       （二）发生重要突发性事件；
       （三）董事长、总经理提出召开；
       （四）经营班子成员提请召开且总经理同意时。
       第十三条   总经理办公室一般于每周五下班前，将总经理办
公会议题安排和相关会议材料，通过总部 OA 平台发参会人员。


                        第五章 会议召开
       第十四条   总经理办公会由总经理召集并主持，总经理因特
殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。
       第十五条   总经理办公会应出席人员包括公司总经理、副书
记、纪委书记、副总经理、财务总监、董事会秘书、总法律顾问、
总经理助理、副总会计师；总部有关部室负责人，以及与议题相
关的企业负责人、相关人员列席会议。总经理办公室有关人员旁
听会议。遇重要议题，应报请董事长出席。



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    第十六条     总经理办公会应有半数以上应出席人员参加方
能召开。应参会人员不能参会时，会前应向总经理请假，并将请
假情况和对会议议题的意见或建议一并告知总经理办公室。
    第十七条     汇报应阐明议题提报的原因或背景、依据、目的、
主要内容和主导意见，突出重点，简明扼要，避免通读。需决策
事项须提出可供选择的方案或建议。参会人员会前应充分审阅会
议材料，会上提出意见或建议。
    第十八条     遇有紧急事项，无法临时安排总经理办公会的情
况下，经总经理同意，可于会前将会议材料发参会人员征求意见，
参会人员反馈意见一致同意的，在最近一期总经理办公会上进行
汇报追认。意见不一致的，仍须召开总经理办公会。
    第十九条     议题提报部门、企业负责准备相关会议材料，有
保密要求的会议材料会后应及时收回。


                  第六章 会议记录和会议纪要
    第二十条     总经理办公会由总经理办公室负责会议记录和
起草会议纪要，总经理办公会会议纪要由总经理签发，重要议题
相关分管经营班子成员应会签。
    第二十一条     会议纪要、会议记录应包括会议召开的日期、
地点、主持人，出列席会议人员的姓名、会议议题、发言要点、
会议决定或结论。
    第二十二条     总经理办公会会议纪要与公司文件具有同等



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行政效力，一般应于会后三个工作日内下发至有关人员和单位。
会议纪要、会议材料（电子版）和会议记录次年一季度内向档案
室存档。


                     第七章 附   则
   第二十三条   总经理办公会讨论研究的问题和决定的事项，
未经会议批准传达或公布的，与会人员负有保密义务，不得向外
泄露。
   第二十四条   本规则由总经理办公室负责解释与修订。
   第二十五条   本规则经总经理办公会审议通过，报董事会批
准后实施。




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