证券代码：601588            证券简称：北   辰实业        公告编号：临 2019-038
债券代码：122348            债券简称：14   北辰 01
债券代码：122351            债券简称：14   北辰 02
债券代码：135403            债券简称：16   北辰 01
债券代码：151419            债券简称：19   北辰 F1



                      北京北辰实业股份有限公司

                   第八届第四十一次董事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第四十一

次会议于 2019 年 8 月 21 日（星期三）上午 9:30 于北京市朝阳区北辰东路 8 号

汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事

9 名，实际出席董事 9 名，其中董事长贺江川先生委托执行董事李伟东先生代为

出席并表决，执行董事李云女士委托执行董事郭川先生代为出席并表决，独立非

执行董事符耀文以通讯方式出席并进行表决。本公司部分监事和高级管理人员列

席了会议。会议由本公司执行董事李伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过决议如下：

    一、批准截至二零一九年六月三十日止本公司境内半年度报告、报告摘要及

境外中期业绩报告。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、批准不派发截至二零一九年六月三十日止六个月的中期股息，同时也不

需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、批准授权本公司董事长就本公司境内外 2019 年半年度报告最后定稿前

必须作出的修改加以确定，同时授权公司秘书将本公司境内外 2019 年半年度报


                                       1
告分别提交上海证券交易所和香港联合交易所，并按规定予以披露。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                          北京北辰实业股份有限公司

                                                 董   事    会

                                              2019 年 8 月 22 日




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