证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业            公告编号：临 2020-019
 债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
 债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01
 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01




                       北京北辰实业股份有限公司
                     关于股东代表监事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到监事会主席王

建新先生、监事张金利先生及监事刘慧先生递交的书面辞职申请。因工作变动原

因，王建新先生申请辞去本公司第八届监事会主席职务，张金利先生及刘慧先生

分别请求辞去本公司第八届监事会由股东代表出任的监事职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述三名监事的辞职导致监事会

成员低于法定人数，在本公司股东大会选举产生新的监事前，上述三名监事仍依

照法律、法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。本公司已于 2019 年 4 月

21 日召开第八届监事会第十次会议，提名了三名股东代表监事候选人，并提交本

公司 2019 年年度股东大会选举。

    王建新先生、张金利先生及刘慧先生在本公司任职期间，忠实、勤勉地履行

监事职责，本公司对其任职期间所做的工作表示感谢！

    特此公告。


                                                     北京北辰实业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2020 年 4 月 22 日




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