证券代码：601588               证券简称：北 辰 实 业             公告编号：临 2020-022
 债券代码：122351               债券简称：14 北辰 02
 债券代码：135403               债券简称：16 北辰 01
 债券代码：151419               债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：162972               债券简称：20 北辰 01



                         北京北辰实业股份有限公司
                        2019 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        每股分配金额：每股普通股派发现金红利人民币 0.150 元（含税）

        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

        期将在权益分派实施公告中明确。

        在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股

        分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

        本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实

        施。


一、利润分配方案内容

     经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月

31 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）期末归属于上市公司普

通股股东的净利润为人民币 1,537,090,074 元，按母公司报表净利润提取 10%法

定 盈 余 公 积 金 人 民 币 64,746,072 元 。 经 公 司 董 事 会 审 议 ， 公 司 拟 以

3,367,020,000 股普通股为基数向普通股股东派发 2019 年度股息。本次利润分配

方案如下：

     2019 年每 10 股派发现金股息人民币 1.500 元（含税），拟共计派发现金股

息 人 民 币 505,053,000 元 ， 占 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 净 利 润 的 比 例 为



                                            1
32.86%。具体派发时间和办法将另行公告。2019 年度，公司不实施资本公积金

转增方案。

    在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配

比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


二、履行的决策程序

    （一）董事会审议情况

    2020 年 4 月 21 日，本公司第八届董事会第六十五次会议，以 8 票同意，0

票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》。

    （二）独立董事意见

    《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》符合公司的客观情况，有利

于公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不

存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况。同意将本次利润分配方

案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （三）监事会审议情况

    2020 年 4 月 21 日，本公司第八届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》。

    （四）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方

可实施。


三、相关风险提示

    根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利

润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，

保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，

符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司正常经




                                    2
营和长期发展。


   特此公告。




                     北京北辰实业股份有限公司
                            董   事   会
                         2020 年 4 月 22 日




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