证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业            公告编号：临 2020-018
 债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
 债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01
 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01




                       北京北辰实业股份有限公司
                    关于独立非执行董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到独立非

执行董事董安生先生递交的书面辞职申请。董安生先生因个人身体原因申请辞去

本公司第八届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会及战略委员会成员的职务。

    因董安生先生辞职后，本公司独立非执行董事人数不足董事会成员人数的三

分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等

有关规定，董安生先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立非执行

董事填补其空缺后生效。本公司已于 2019 年 4 月 21 日召开第八届董事会第六十

五次会议，提名了独立非执行董事候选人，并提交本公司 2019 年年度股东大会选

举。

    董安生先生在担任本公司独立非执行董事期间独立公正、勤勉尽责，为本公

司规范运作、健康发展发挥了积极作用，本公司董事会对董安生先生任职期间为

本公司发展做出的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。
                                                     北京北辰实业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2020 年 4 月 22 日



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