北京北辰实业股份有限公司独立董事
 对公司第八届董事会第七十九次会议相关
             事项的独立意见

   根据《公司法》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等
有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第七十九次会
议关于高管变动的议案进行了认真的了解和审查，并作出如
下独立意见：
   李伟东先生获选为公司董事长，同时不再担任公司总经
理的程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，我们同意
上述议案。




                         独立董事：符耀文   吴革




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