北辰实业：第八届第八十次董事会决议公告2020-08-27
证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：临 2020-046
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
第八届第八十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第八十次
会议于 2020 年 8 月 26 日（星期三）上午 9:30 于北京市朝阳区北辰东路 8 号汇
欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 8 人，
7 人出席会议，独立董事符耀文先生以通讯方式出席并进行表决，独立董事董安
生先生因个人身体原因未能出席。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议由本公司董事长李伟东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过决议如下：
一、 批准本公司截至 2020 年 6 月 30 日止境内半年度报告、报告摘要及境
外中期业绩公告、中期报告。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、 批准本公司不派发截至 2020 年 6 月 30 日止六个月的中期股息，同时
也不需要因发布中期业绩报告而暂停办理股份过户登记手续。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 批准授权本公司董事长就本公司境内外 2020 年半年度报告最后定稿前
必须作出的修改加以确定，并授权公司秘书披露半年度报告、报告摘要及境外中
期业绩公告、中期报告事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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四、 批准本公司《关于设立董事会法律合规专门委员会的议案》。
依据《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于全面推进市属国企法治
建设的意见》（京国资发〔2016〕9 号）、《关于进一步加强市管企业法务和内
控工作，提高重大风险防控能力的若干意见》（京国资党发〔2020〕2 号）文件
要求，结合本公司实际情况，本公司董事会拟设立董事会法律合规专门委员会。
法律合规专门委员会是董事会下设的专门委员会，委员会成员全部由本公司董事
组成，对董事会负责，主要负责推进本公司法治建设，指导本公司合规管理工作，
具体工作制度与议事规则由本公司董事会另行制定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交本公司股东大会审议。
五、 批准本公司《公司章程修正案》，并提交本公司股东大会审议。（详见
附件 1）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、 批准本公司《关于选举甘培忠先生为本公司第八届董事会独立非执行董
事的议案》。
鉴于本公司独立非执行董事董安生先生因个人身体原因辞任后，本公司独立
非执行董事人数少于董事会成员的三分之一。现提名甘培忠先生为本公司第八届
董事会独立非执行董事候选人，并同意提交本公司 2020 年第一次临时股东大会
选举。独立非执行董事候选人任期自本公司 2020 年第一次临时股东大会选举生
效之日起至第八届董事会任期届满之日止。
甘培忠先生的任职资格和独立性需经上海证券交易所备案审核无异议后，股
东大会方可对本议案进行表决。
授权本公司董事长组织办理上述独立非执行董事选举的相关事宜（包括但不
限于代表本公司与当选独立非执行董事签署董事服务合约）。
本公司独立董事对本议案无异议。（1.独立非执行候选人简历详见附件 2，
独立董事专项意见、独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见上海证券交
易所网站。）
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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本项议案尚需提交本公司股东大会审议。
七、 批准本公司《关于向本公司控股股东申请借款额度的议案》。
为了满足本公司日常经营需要，经本公司与控股股东北京北辰实业集团有限
责任公司（以下简称“北辰集团”）协商，本公司拟向北辰集团申请不超过人民
币 35 亿元的借款额度，借款年利率不超过 7%，本次交易无需本公司提供任何抵
押或担保。借款额度有效期自本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日
起三年，有效期内借款额度可循环使用。提请股东大会授权董事会在上述额度及
有效期内，根据实际经营需求批准本公司向北辰集团提用借款资金事项。
关联董事李伟东先生、李云女士、张文雷女士、郭川先生对本项议案回避表
决。
本公司独立董事对本议案无异议。（独立董事专项意见详见上海证券交易所
网站。）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。
本项议案尚需提交本公司股东大会审议。
八、 批准召开本公司 2020 年第一次临时股东大会，审议批准上述第四项至
七项审议事项，并授权公司秘书具体筹备股东大会的相关事宜。关于股东大会的
时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2020 年第一次
临时股东大会的通知。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 27 日
附件：1、《公司章程修正案》
2、甘培忠先生简历
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附件 1 《公司章程修正案》：
修订前 修订后
第十一条 第十一条
公司其它高级管理人员是指公司的董事会 公司其它高级管理人员是指公司的副经
秘书、副经理、财务负责人、总法律顾 理、董事会秘书、总法律顾问、财务负责
问、总经济师、总工程师。 人、总经济师、总工程师。
第一百三十九条 第一百三十九条
董事会对股东大会负责，行使下列职权： 董事会对股东大会负责，行使下列职权：
…… ……
（十一）聘任或者解聘公司经理，董事会 （十一）聘任或者解聘公司经理，董事会
秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公 秘书，根据经理的提名，聘任或者解聘公
司副经理、财务负责人等高级管理人员， 司副经理、总法律顾问、财务负责人等高
决定其报酬事项和奖惩事项； 级管理人员，决定其报酬事项和奖惩事
…… 项；
……
第一百五十五条 第一百五十五条
公司经股东大会的决议设立战略、审计、 公司经股东大会的决议设立战略、审计、
薪酬与考核、提名专门委员会，各专门委 薪酬与考核、提名、法律合规专门委员
员会的职责和议事规则由公司董事会另行 会，各专门委员会的职责和议事规则由公
制定；…… 司董事会另行制定；……
第一百六十三条 第一百六十三条
经理对董事会负责，行使下列职权： 经理对董事会负责，行使下列职权：
…… ……
（六） 提请聘任或者解聘公司副经理、 （六） 提请聘任或者解聘公司副经理、总
财务负责人； 法律顾问、财务负责人；
…… ……
其他条款的序号相应进行调整。
除上述修改外，《公司章程》其他条款内容不变。
本次《公司章程》的修订尚需经本公司股东大会审议。
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附件 2 甘培忠先生简历：
甘培忠先生，64岁，毕业于北京大学法律系，法学博士，曾任北京大学法学
院教授、博士生导师。现任兰州大学法学院院长、教授、博士生导师，中国商业
法研究会会长，中国法学会证券法学研究会副会长，辽宁省人民政府法律顾问，
最高人民法院咨询员，最高人民法院案例指导委员会专家委员，最高人民法院执
行局专家咨询委员。甘先生在经济法、企业法、公司法、证券法领域具有丰富的
经验。
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