证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业        公告编号：临 2020-047
 债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
 债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01
 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01



                       北京北辰实业股份有限公司
                    第八届第十三次监事会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届监事会第十三次

会议于 2020 年 8 月 26 日（星期三）上午 10:30 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇

欣大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本公司监事共 5 人，全部参与表决。会议由

本公司监事会主席李雪梅女士主持。本次会议的召集、召开符合公司章程及有关

法律法规的相关规定。

    会议审议并一致通过了如下议案：

    批准本公司截至 2020 年 6 月 30 日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业

绩公告、中期报告，并对本公司 2020 年半年度报告的编制过程提出书面审核意

见如下：

    1、本公司截至 2020 年 6 月 30 日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业

绩公告、中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。

    2、本公司截至 2020 年 6 月 30 日境内半年度报告、报告摘要及境外中期业

绩公告、中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交

易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的经

营管理和财务状况等事项。

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。



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特此公告。



                 北京北辰实业股份有限公司
                        监   事   会
                     2020 年 8 月 27 日




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