证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业           公告编号：临 2021-003
 债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
 债券代码：135403            债券简称：16 北辰 01
 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
 债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01


                      北京北辰实业股份有限公司

                 关于监事、高级管理人员变动的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 1 月 21 日

收到本公司股东代表监事胡浩先生递交的书面辞任申请，因工作变动原因，胡浩

先生申请辞去本公司第八届监事会股东代表监事职务。根据相关法律法规及《公

司章程》的规定，胡浩先生的辞任申请自送达本公司之日起生效。胡浩先生已确

认其与本公司董事会及监事会并无意见分歧，且并无有关其辞任的其他事宜须提

请本公司股东注意。

    本公司于 2021 年 1 月 22 日召开第八届第九十九次董事会会议，批准聘任

胡浩先生为本公司副总经理。本公司独立董事对胡浩先生的基本情况进行了审查，

同意聘任胡浩先生为本公司副总经理。


    特此公告。




                                               北京北辰实业股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                     2021 年 1 月 23 日




    附件：1、胡浩先生简历

           2、独立董事专项意见


                                       1
    附件 1：

                               胡浩先生简历



    胡浩先生，42 岁，毕业于中央财经大学，经济学学士。胡先生二零零二年

加入本公司，历任本公司投融资部副部长、部长，战略运营部部长，总经理助理，

现任本公司副总经理。胡先生在公司财务管理、运营管控、资本运作等方面具有

丰富经验。




    附件 2：

                         北京北辰实业股份有限公司

                 独立董事对公司高级管理人员变动的独立意见



   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股份

有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公

司”）的独立董事，我们对本公司第八届第九十九次董事会关于高级管理人员变

动的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：

   胡浩先生具有履行高级管理人员职责的任职条件及工作经验，未发现存在

《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司

高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除

的情形。同意聘任胡浩先生为本公司副总经理。



                                         独立董事：符耀文、吴革、甘培忠




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