证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2021-023
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,240,428,040
其中：A 股股东持有股份总数 1,191,139,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 49,288,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 36.840530
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.376664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.463866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过
有关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东先生主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张文雷女士以及独立董事符耀文先
生、吴革先生、甘培忠先生因公请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普
遍采纳的会计准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H股 48,622,675 98.648777 0 0.000000 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,701,640 99.941440 60,300 0.004861 666,100 0.053699
2、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的
有关规定编制的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H股 48,622,675 98.648777 0 0.000000 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,701,640 99.941440 60,300 0.004861 666,100 0.053699
3、 议案名称：审议批准北辰实业《2020 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,082,065 99.995189 57,300 0.004811 0 0.000000
H股 48,622,675 98.648777 0 0.000000 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,704,740 99.941689 57,300 0.004620 666,000 0.053691
4、 议案名称：审议批准北辰实业《2020 年度利润分配和资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,081,965 99.995181 57,300 0.004811 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,370,640 99.995373 57,300 0.004619 100 0.000008
5、 议案名称：审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,081,965 99.995181 57,300 0.004811 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,370,640 99.995373 57,300 0.004619 100 0.000008
6、 议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,367,640 99.995131 60,300 0.004861 100 0.000008
7、 议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,367,640 99.995131 60,300 0.004861 100 0.000008
8、 议案名称：审议批准北辰实业《2021 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,081,965 99.995181 57,300 0.004811 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,370,640 99.995373 57,300 0.004619 100 0.000008
9、 议案名称：审议批准北辰实业《续保董监事及高管责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,191,081,965 99.995181 57,300 0.004811 100 0.000008
H股 48,489,756 98.379102 132,919 0.269675 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,571,721 99.930966 190,219 0.015335 666,100 0.053699
10、 议案名称：审议批准北辰实业《关于对公司担保事项进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,179,109,549 98.990058 12,029,816 1.009942 0 0.000000
H股 45,917,756 93.160865 3,370,919 6.839135 0 0.000000
普通股合计： 1,225,027,305 98.758434 15,400,735 1.241566 0 0.000000
11、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,178,951,949 98.976827 12,187,416 1.023173 0 0.000000
H股 15,715,819 31.885254 33,572,856 68.114746 0 0.000000
普通股合计： 1,194,667,768 96.310929 45,760,272 3.689071 0 0.000000
12、 议案名称：审议批准北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,189,871,465 99.893556 1,267,900 0.106444 0 0.000000
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,239,160,140 99.897785 1,267,900 0.102215 0 0.000000
13、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币 30
亿元长期含权中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,189,871,465 99.893556 1,267,800 0.106436 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,239,160,140 99.897785 1,267,800 0.102207 100 0.000008
14、 议案名称：审议批准北辰实业《关于本公司注册发行不超过人民币 30
亿元中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,189,871,465 99.893556 1,267,800 0.106436 100 0.000008
H股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,239,160,140 99.897785 1,267,800 0.102207 100 0.000008
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事（不含独立非执行董事）的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举李伟东先生为本公司下
15.01 1,226,402,915 98.869332 是
届执行董事
选举李云女士为本公司下届
15.02 1,226,977,016 98.915614 是
执行董事
选举陈德启先生为本公司下
15.03 1,226,976,917 98.915606 是
届执行董事
选举张文雷女士为本公司下
15.04 1,226,977,018 98.915614 是
届执行董事
选举郭川先生为本公司下届
15.05 1,226,941,919 98.912785 是
执行董事
2、 关于选举独立非执行董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举周永健博士为本公司下
16.01 1,235,844,831 99.630514 是
届独立非执行董事
选举甘培忠先生为本公司下
16.02 1,239,491,837 99.924526 是
届独立非执行董事
选举陈德球先生为本公司下
16.03 1,240,320,838 99.991358 是
届独立非执行董事
3、 关于选举由股东代表出任的监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
选举李雪梅女士为本公司下
17.01 1,227,846,097 98.985677 是
届由股东代表出任的监事
选举莫非先生为本公司下届
17.02 1,240,320,833 99.991357 是
由股东代表出任的监事
选举杜艳女士为本公司下届
17.03 1,227,843,099 98.985436 是
由股东代表出任的监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
审议批准北
辰 实 业
《2020 年度
4 30,081,934 99.809551 57,300 0.190117 100 0.000332
利润分配和
资本公积金
转增方案》
审议批准北
辰实业《股
东分红回报
5 30,081,934 99.809551 57,300 0.190117 100 0.000332
规划（2021
年 -2023
年）》
审议批准北
辰实业《董
6 30,078,934 99.799597 60,300 0.200071 100 0.000332
事薪酬的议
案》
审议批准北
辰 实 业
《2021 年度
8 30,081,934 99.809551 57,300 0.190117 100 0.000332
续聘会计师
事务所的议
案》
审议批准北
10 辰实业《关 18,109,518 60.085993 12,029,816 39.914007 0 0.000000
于对公司担
保事项进行
授 权 的 议
案》
审议批准北
辰实业《关
11 于发行股份 17,951,918 59.563088 12,187,416 40.436912 0 0.000000
一般性授权
的议案》
审议批准北
辰实业《关
于发行债务
12 28,871,434 95.793205 1,267,900 4.206795 0 0.000000
融资工具一
般性授权的
议案》
选举李伟东
先生为本公
15.01 19,270,210 63.937080 - - - -
司下届执行
董事
选举李云女
士为本公司
15.02 19,270,311 63.937415 - - - -
下届执行董
事
选举陈德启
先生为本公
15.03 19,270,212 63.937086 - - - -
司下届执行
董事
选举张文雷
女士为本公
15.04 19,270,313 63.937421 - - - -
司下届执行
董事
选举郭川先
生为本公司
15.05 19,267,214 63.927139 - - - -
下届执行董
事
选举周永健
博士为本公
16.01 30,032,125 99.644289 - - - -
司下届独立
非执行董事
选举甘培忠
先生为本公
16.02 30,029,131 99.634355 - - - -
司下届独立
非执行董事
选举陈德球
16.03 30,032,132 99.644312 - - - -
先生为本公
司下届独立
非执行董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年年度股东大会审议事项中的第 10、11、12、13、14 项议案为特别决
议议案，已获得由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：李一凡、李卓颖
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、审议事项以及
表决方式及表决程序，均符合相关法律、法规及规范性文件和中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》、《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京北辰实业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京北辰实业股份有限公司 2020 年年度股东大
会的法律意见书。
北京北辰实业股份有限公司
2021 年 5 月 14 日