证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业           公告编号：临 2021-029
  债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
  债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01



                       北京北辰实业股份有限公司
                         关于聘任总经理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 6 月 24 日以

通讯方式召开第九届第六次董事会会议，批准聘任李云女士为本公司总经理，任

期三年，可连聘连任。本公司独立董事对李云女士的基本情况进行了审查，同意

聘任李云女士为本公司总经理。


    特此公告。




                                                      北京北辰实业股份有限公司
                                                            董   事   会
                                                         2021 年 6 月 25 日


 附件：1、李云女士简历
       2、独立董事专项意见




                                        1
附件 1：


                               李云女士简历


       李云女士，54 岁，先后毕业于中国人民大学、北京理工大学，历史学学
士、工商管理硕士，正高级经济师、高级政工师。李女士于一九九零年加入北
京北辰实业集团有限责任公司，历任汇园国际公寓公关销售部经理，汇宾大厦
副总经理、总经理，五洲会议中心副总经理、总经理，本公司副总经理。二零
一八年五月至今任本公司执行董事，二零二一年六月二十四日起任本公司执行
董事兼总经理。李女士在酒店、会议中心和投资物业经营管理方面具有丰富经
验。




附件 2：


                         北京北辰实业股份有限公司
                    独立董事对公司聘任总经理的独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股
份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第六次董事会关于聘任总经理的议
案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：
       李云女士具有履行总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公司
法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司高
级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除
的情形。同意聘任李云女士为本公司总经理。


                                         独立董事：周永健、甘培忠、陈德球




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