证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业        公告编号：临 2021-035
  债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02
  债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01
  债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1



                       北京北辰实业股份有限公司
                     第九届第二次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二次会

议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）上午 11:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣

大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。会

议由本公司监事会主席李雪梅女士主持。本次会议的召开符合公司章程及有关法

律法规的相关规定。

    会议一致通过决议如下：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司截至 2021 年 6 月 30 日

止境内半年度报告、报告摘要及境外中期业绩公告、中期报告，并对本公司 2021

年半年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

    1、本公司截至 2021 年 6 月 30 日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期

业绩公告、中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定。

    2、本公司截至 2021 年 6 月 30 日止境内半年度报告、报告摘要及境外中期

业绩公告、中期报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合

交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出本公司半年度的

经营管理和财务状况等事项。

    3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。



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   二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于 2021 年半年度计

提资产减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）


   特此公告。



                                             北京北辰实业股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2021 年 8 月 19 日




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