证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业            公告编号：临 2022-006
  债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01
  债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114            债券简称：21 北辰 G2



                       北京北辰实业股份有限公司
                        关于聘任副总经理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 2 月 28 日以

通讯方式召开第九届第三十次董事会会议，批准聘任孔磊先生为本公司副总经理

（简历附后）。本公司独立董事对孔磊先生的基本情况进行了审查，同意聘任孔

磊先生为本公司副总经理。



    特此公告。



                                                      北京北辰实业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                          2022 年 3 月 2 日




 附件：1、孔磊先生简历
       2、独立董事专项意见




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附件 1：


                            孔磊先生简历


    孔磊先生，50 岁，毕业于南京政治学院，先后取得法学学士、硕士学位，历
任副团职干事、正团职秘书、正团职参谋、副师职参谋，人武部部长、大校部
长。孔先生在行政管理、安全保卫和大型活动服务保障方面具有丰富的经验。




附件 2：


                      北京北辰实业股份有限公司
                独立董事对公司聘任副总经理的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京北辰实业股
份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们对公司第九届第三十次董事会关于聘任副总经理
的议案进行了认真的审查，并作出如下独立意见：
    孔磊先生具有履行副总经理职责的任职条件及工作经验，未发现存在《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司
高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解
除的情形。同意聘任孔磊先生为公司副总经理。


                                      独立董事：周永健、甘培忠、陈德球




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