证券代码：601588            证券简称：北 辰 实 业        公告编号：临 2022-008
  债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1
  债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01
  债券代码：188461            债券简称：21 北辰 G1
  债券代码：185114            债券简称：21 北辰 G2



                       北京北辰实业股份有限公司
                     第九届第四次监事会决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第四次会

议于 2022 年 3 月 16 日（星期三）上午 11:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣

大厦 A 座 12 层第一会议室召开。本次会议应出席监事 5 名，实到监事 5 名。本

次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

    会议一致通过决议如下：
   一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2021年度监事会报告》

（详见附件1）。

    本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

   二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2021年度利润分配和资

本公积金转增方案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

    本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

   三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《监事薪酬的议案》。

    2021年度由本公司发放的监事薪酬为:股东代表监事李雪梅女士804,540元人

民币；股东代表监事莫非先生621,760元人民币；股东代表监事杜艳女士（2021

年5月当选）392,239元人民币；职工代表监事田振华先生466,300元人民币；职

工代表监事吕毅红女士475,740元人民币。

    2022年度，本公司监事的基本薪酬参照2021年度监事薪酬标准执行，并最终

由本公司2022年年度股东大会批准确认。




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   本议案需提交本公司2021年年度股东大会审议通过。

   四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《关于2021年度计提资产

减值准备的议案》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

   五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《2021年度内部控制评价

报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

   六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司《 2021社会责任暨环境、

社会及管治报告》。（详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的公告）

   七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，批准本公司2021年度按照香港交易所

要求编制的《2021年年度报告》、业绩公告文本，及按照上海证券交易所上市规

则及年报披露有关规定和要求编制的《2021年年度报告》、《年度报告摘要》文

本，并对本公司2021年年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

   1、本公司2021年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的

编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

   2、本公司2021年度境内年度报告、报告摘要及境外年度报告、业绩公告的

内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港交易所的各项规定，所包含

的信息能够从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事

项；

   3、监事会在提出本意见前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。


   特此公告。



                                             北京北辰实业股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2022 年 3 月 17 日




 附件：《北辰实业 2021 年度监事会报告》




                                   2
 附件 1

                         北京北辰实业股份有限公司

                             2021 年度监事会报告



    北京北辰实业股份有限公司监事会（以下简称“本监事会”）遵照《中华人

民共和国公司法》、香港有关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职权，维

护股东权益和公司利益，遵守诚信原则，恪尽职守，合理谨慎、勤勉主动地开展

工作。

    2021 年，本监事会共召开了 5 次会议，监事列席了报告期内的公司董事会

会议、年度股东大会会议，并在公司 2020 年年度报告的编制过程中，认真审阅

了董事会拟提请公司年度股东大会审议的财务报告、利润分配方案等议案以及董

事会关于公司内部控制评价报告，对公司董事会及管理层的重大决策是否符合国

家法律法规、公司章程，是否维护公司、股东及员工利益等，进行了严格有效的

监督。本监事会认为，2021 年度，公司董事会和管理层均严格依据法律、法规

和公司章程规范运作，勤勉尽责，并真诚地以股东最大利益为出发点行使职权。

    报告期内，本监事会对内幕交易、现金分红、关联交易等情况进行持续监

督，未发现公司内幕信息知情人从事内幕交易等损害公司利益的行为，公司现金

分红政策按照公司章程、股东分红回报规划和股东大会决议得以有效执行，公司

的关联交易均按公允的市场价格进行，并依法履行审核及披露程序，不存在损害

公司和中小股东利益的行为。

    本监事会对公司 2021 年度各项工作表示满意，对公司未来的发展前景充满

信心。2022 年，监事会将继续严格遵守相关法律法规和公司章程、制度的有关

规定，认真履行好各项职责。




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